论文摘要
加密货币隐含的洗钱风险引发国际社会高度关注,纵观全球加密货币反洗钱监管实践,美国走在前列。其以加密货币交易平台为中心,通过立法将加密货币纳入现有的反洗钱法律规制体系;构建加密货币监管示范框架和示范文本;强化内控建设和风险提示;重视监管合作,严厉打击加密货币洗钱犯罪。建议我国借鉴美国相关经验,从监管理念、监管机构、监管路径、监管客体等方面不断完善我国的加密货币反洗钱规制体系,积极推进国家金融法律风险防治能力的现代化。
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 叶威
关键词: 加密货币,洗钱风险,美国监管制度,法律规制
来源: 北方金融 2019年12期
年度: 2019
分类: 经济与管理科学
专业: 金融
单位: 中央财经大学
分类号: F832.1;F837.12
DOI: 10.16459/j.cnki.15-1370/f.2019.12.014
页码: 73-79
总页数: 7
文件大小: 97K
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