论文摘要
金融传销是传统传销犯罪利用互联网金融的名义,发展演变出的一类新型传销犯罪。目前,金融传销的侦防工作存在案件定性困难,数据的处理效率低下,分工合作不畅,反金融传销宣传不到位等问题。因此,在呼吁完善立法的基础上,公安机关必须适应大数据时代的发展趋势,通过加强关联数据分析,创新数据化侦查模式,推进异地情报交流常态化,开展有效宣传教育等方式,提高对金融传销犯罪的预警、防范和打击能力。
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一、金融传销的定义和特征描述 （一）金融传销的定义 （二）金融传销的特点 1. 将金融理念作为传销载体 2. 以思想控制为主要控制手段 3. 犯罪传播呈现“病毒性”特征 4. 犯罪手段专业化程度高 5. 组织层级扁平特征突出二、金融传销案件侦防工作面临的瓶颈与挑战 （一）法律法规的滞后，亟待细化和完善 （二）管辖分工不明确，刑事打击缺乏沟通配合 （三）犯罪预警发现难，数据处理效率低 （四）投资者金融素养缺失，难抵高利诱惑三、金融传销案件侦防工作的对策与建议 （一）明确法律定性，增设“金融传销罪”新罪名 1. 设立独立的罪名 2. 设置更为合理的刑期 3. 完善相关司法解释和行政法规 （二）增强部门联动，建立长效协作机制 1. 坚持公安部“三统两分”工作机制 2. 加强情报信息资源互联互通 3. 开展侦查打击经验交流活动 （三）加强信息化建设，运用大数据服务侦查实战 1. 运用类罪模型预警发现犯罪 2. 开展警企合作追赃挽损 3. 加强复合型人才培养 （四）强调源头治理，针对性开展宣传与控制 1. 加强反传教育和宣传引导 2. 运用大数据重点监测易感人群
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 王昌浩,刘振民
关键词: 金融传销,侦防难点,对策
来源: 云南警官学院学报 2019年06期
年度: 2019
分类: 社会科学Ⅰ辑
专业: 公安
单位: 中国刑事警察学院
分类号: D631.2
页码: 102-108
总页数: 7
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标签：金融传销论文; 侦防难点论文; 对策论文;
