论文摘要
本文在特定非金融机构洗钱案例的基础上,深入剖析特定非金融机构洗钱风险成因;并运用博弈论方法,对特定非金融机构与洗钱犯罪者、特定非金融机构与反洗钱监管部门之间的相互关系进行实证研究。结果显示:引入反洗钱监管部门后,通过实施严格的监管措施、降低反洗钱工作成本等,将有效提高特定非金融机构反洗钱工作的积极性。为此,本文提出进一步完善特定非金融机构范围,建立分类监管机制,合理调节反洗钱工作成本,健全反洗钱协调机制等建议。
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 周袁民
关键词: 特定非金融机构,洗钱风险,概率,策略,成本
来源: 吉林金融研究 2019年06期
年度: 2019
分类: 经济与管理科学,基础科学
专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展,金融
单位: 中国人民银行湛江市中心支行
分类号: F832.1;F224.32
页码: 47-53
总页数: 7
文件大小: 1579K
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