“穿透式”监管在资本项目事后监管核查中的应用

“穿透式”监管在资本项目事后监管核查中的应用

论文摘要

<正>近年来,为应对日趋复杂多变的外汇收支形势以及跨境资金流动中不断增多的风险隐患,外汇管理部门在境外投资、境外放款、利润汇出等重点领域开展了对"穿透式"监管的探索。"穿透式"监管是监管者透过金融交易行为表象,将资金来源、中间环节与最终投向穿透连接起来,进而甄别金融交易性

论文目录

  • “穿透式”监管的工作方法
  • “穿透式”监管的实践应用
  •   对境外投资的“穿透式”核查
  •   对境外放款的“穿透式”核查
  •   对利润汇出的“穿透式”核查
  • 建立、健全“穿透式”监管框架
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 李彩虹

    来源: 中国外汇 2019年09期

    年度: 2019

    分类: 经济与管理科学

    专业: 金融

    单位: 外汇局河北省分局

    分类号: F832.6

    DOI: 10.13539/j.cnki.11-5475/f.2019.09.026

    页码: 72-73

    总页数: 2

    文件大小: 874K

    下载量: 68

    相关论文文献

    “穿透式”监管在资本项目事后监管核查中的应用
    下载Doc文档

    猜你喜欢