论文摘要
银行员工由于接触客户和银行资金,其行为是否异常对于银行来说至关重要,而员工异常行为的诱发因素常见于赌博和炒股。为此,银行审计部门可以根据员工的账户特征、交易变化、收支状况及其他行为表现,采用大数据思维综合分析编制审计模型,提取具有赌博炒股异常行为表现员工的疑点线索。
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 姚圣斌
关键词: 审计模型,银行员工,异常行为,创建思路
来源: 中国农业会计 2019年09期
年度: 2019
分类: 经济与管理科学,农业科技
专业: 企业经济,金融,证券,投资,审计
单位: 中国农业银行审计局广州分局
分类号: F832.33;F272.92;F832.51;F239.4
DOI: 10.13575/j.cnki.319.2019.09.008
页码: 18-19
总页数: 2
文件大小: 1114K
下载量: 91
相关论文文献
- [1].机器学习背景下非现场审计模型的构建及应用[J]. 科技风 2020(18)
- [2].如何防范审计模型辅助查证产生的审计风险[J]. 审计观察 2020(05)
- [3].基于医院大数据“云计算”的连续审计模型研究[J]. 中国数字医学 2020(08)
- [4].电网企业数字化审计模型的构建[J]. 大众用电 2019(03)
- [5].城商行构建审计模型体系的路径初探[J]. 财会研究 2019(06)
- [6].维护国家经济安全的政府审计模型构建研究[J]. 财经理论与实践 2013(06)
- [7].企业技术创新审计模型比较分析[J]. 科技进步与对策 2010(17)
- [8].全面创新审计模型及其应用研究[J]. 杭州电子科技大学学报(社科版) 2009(02)
- [9].商业银行内部IT审计的数理逻辑与审计实践分析[J]. 审计研究 2019(05)
- [10].大数据审计模型及案例研究——以高校巡察审计为例[J]. 财会通讯 2020(13)
- [11].基于核心流程的知识管理审计模型[J]. 科技进步与对策 2013(03)
- [12].电信企业内部审计模型优化探讨——以某电信设计有限公司为例[J]. 现代营销(下旬刊) 2016(10)
- [13].论大数据对审计的影响——浅析三种新审计模型[J]. 今日财富 2020(05)
- [14].知识管理审计模型:研究进展与述评[J]. 科学学与科学技术管理 2011(06)
- [15].政府决策动态审计模型及其实践[J]. 中国审计 2009(11)
- [16].企业风险审计模型研究与应用[J]. 审计研究 2008(06)
- [17].政府投资项目云审计模型研究——以工程建造检查为例[J]. 财政监督 2017(14)
- [18].基于知识审计的网络信息资源管理[J]. 图书馆论坛 2009(03)
- [19].经济新常态下电网企业工程“三全”审计模型的构建与实施[J]. 中国内部审计 2017(06)
- [20].一种基于短信互动的实时审计模型[J]. 武汉理工大学学报 2010(20)
- [21].企业知识管理审计模型比较:基线、范围与特性[J]. 情报杂志 2010(12)
- [22].一种基于流量识别技术的网络信息审计模型[J]. 微处理机 2010(01)
- [23].风险导向下人民银行信息技术审计模型构建[J]. 北方经贸 2015(12)
- [24].基于知识管理成熟度的知识管理审计模型研究[J]. 科技进步与对策 2009(05)
- [25].基于大数据的传统财务报表持续审计模型重构[J]. 财会通讯 2017(07)
- [26].基于创新审计记分卡的创新绩效评价[J]. 商场现代化 2011(03)
- [27].分布式安全审计模型的研究与系统设计[J]. 计算机工程 2008(04)
- [28].重大错报风险审计模型应用研究[J]. 企业导报 2011(08)
- [29].一种基于QoS的网格信任审计模型[J]. 微计算机信息 2010(21)
- [30].PPP项目大数据审计模型构建[J]. 财会月刊 2019(03)