论文摘要
文章介绍了某市洗钱上游犯罪的案例,从非法收益、主体、行业风险、金融业务、地区分布等方面分析了区域洗钱上游犯罪特征,并提出建立完善反洗钱监测指标体系、完善区域反洗钱工作协作机制、深化反洗钱监管、加强对犯罪的打击力度、加强区域大额现金监测分析工作、加强反洗钱社会宣传工作等相关政策建议。
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 李旭功,张彦军
关键词: 区域洗钱,上游犯罪,洗钱
来源: 甘肃金融 2019年12期
年度: 2019
分类: 经济与管理科学,社会科学Ⅰ辑
专业: 刑法,金融
单位: 中国人民银行定西市中心支行
分类号: D924.33;F832.1
页码: 35-36
总页数: 2
文件大小: 1187K
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