导读:本文包含了反洗钱论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:反洗钱,中国人民银行,风险,工作,可疑,金融机构,身份。
反洗钱论文文献综述
本报记者,赵白执南[1]（2019）在《易纲：全面提升我国反洗钱工作水平》一文中研究指出央行网站消息，12月26日，反洗钱工作部际联席会议第十次工作会议在京召开。会议学习了中央领导同志关于加强反洗钱工作的重要批示精神，分析了当前反洗钱工作形势，对下一阶段反洗钱工作任务进行了部署。部际联席会议21个成员单位以及特邀的中央国安办、中央政法委、全(本文来源于《中国证券报》期刊2019-12-27）
记者,马玲[2]（2019）在《反洗钱工作部际联席会议第十次工作会议召开》一文中研究指出本报北京12月26日讯 记者马玲报道 反洗钱工作部际联席会议第十次工作会议今天在京召开。会议学习了中央领导同志关于加强反洗钱工作的重要批示精神，分析了当前反洗钱工作形势，对下一阶段反洗钱工作任务进行了部署。部际联席会议21个成员单位以及特邀的中央国安办、(本文来源于《金融时报》期刊2019-12-27）
蔡宁伟,李峰[3]（2019）在《金融机构反洗钱最新监管规定对标研究——基于人民银行《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》与银保监会《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》对比的视角》一文中研究指出随着国际反洗钱管理日趋严格,我国也加大了对反洗钱的管控,监管机构加强了对商业银行等金融机构的反洗钱监管。2018年来,中国人民银行印发了《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》,中国银保监会发布了《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,实现了人民银行和银保监会两家金融监管机构对反洗钱的全面监管和联合监管。由于监管机构自身的职能定位不同、视角存在差异,《指引》和《办法》的内容尽管基本一致,但也存在一些差异。从宏微观两个视角出发,梳理了两者的不同,为金融机构更好地理解监管要求、落实监管意见、做好反洗钱工作提供借鉴。(本文来源于《金融理论与教学》期刊2019年06期）
张洁,吕传忠,张新爽[4]（2019）在《发挥审计在反洗钱领域的职能作用》一文中研究指出国际货币基金组织估计称全世界每年洗钱数量约占世界生产总值的2%~5%，且以每年1000亿美元的速度不断增长，反洗钱始终是全球经济健康发展进程中的重要课题。FATF在有关贸易反洗钱（TBML）的报告中指出了洗钱的叁大类手法，一是通过金融机构洗钱;二是人肉走(本文来源于《金融时报》期刊2019-12-09）
黄杰[5]（2019）在《反洗钱视角下受益所有人识别国际经验与借鉴》一文中研究指出受益所有人是反洗钱领域广泛采用的概念,有效识别受益所有人对打击金融犯罪和恐怖主义融资方面具有显着的重要性,受益所有人制度不仅是G20关注的重要内容,也是FATF第四轮互评估重点。为防止受益所有人利用企业进行洗钱等犯罪活动,各国积极采取措施开展受益所有人识别工作,本文分析英国、美国、欧盟在受益所有人工作中的经验做法及我国受益所有人识别现状,力图为我国做好受益所有人识别工作提供有效建议。(本文来源于《时代金融》期刊2019年33期）
陈志军,江培希[6]（2019）在《农村中小金融机构需构筑反洗钱生态环境》一文中研究指出近年来，各地农村中小金融机构大力实施普惠金融工程，秉承“努力让每一位城乡居民都享有金融服务”的宗旨，构建多元化、多渠道、多层次的金融服务与产品体系，支农支小贷款总量、服务覆盖面很多居当地首位。这在很大程度上解决了“叁农”、中小企业等领域的金融支持问题，拓(本文来源于《农村金融时报》期刊2019-11-25）
秦秀芳,郭晓红[7]（2019）在《特定非金融机构反洗钱监管有效性研究》一文中研究指出近年来，随着反洗钱监管的不断深入，制度不断完善，犯罪分子通过金融机构进行洗钱的成本和风险越来越大，洗钱活动和风险有向特定非金融机构转移的趋势,对特定非金融机构反洗钱监管有待进一步加强。目前特定非金融机构洗钱的主要特点（一）利用现金交易或发(本文来源于《临汾日报》期刊2019-11-24）
杨猛[8]（2019）在《网络金融平台反洗钱KYC的刑事风险与规制》一文中研究指出科技推动金融行业从实体金融向网络金融发展,反洗钱KYC金融技术也在同步升级,经历了萌芽期、移植期到现在的成熟期。网络金融平台飞速发展,但也滋生网络洗钱犯罪,二者的对冲作用促生并增强了融合区块链技术的反洗钱KYC的刑事辅助机能:堵截与预控上游犯罪;跟踪与追缴赃款;预防国际反洗钱刑事制裁。以上机能实现依赖反洗钱KYC尽职,但是我国对网络金融平台反洗钱KYC的尽职立法并不完善,致使反洗钱KYC运行过程中刑事机能减弱,刑事风险增大。本文拟从有利于发挥反洗钱KYC刑事机能的视角出发,证成刑事机能、检视刑事风险并寻求规避风险的立法完善路径。(本文来源于《法学》期刊2019年11期）
张波[9]（2019）在《区块链与商业银行反洗钱探究》一文中研究指出商业银行反洗钱工作亟须新兴技术手段助力,如何将区块链应用到商业银行反洗钱管理中,优化商业银行反洗钱合规性程序,提高商业银行打击洗钱犯罪的成效,是一个值得探究的问题。(本文来源于《时代金融》期刊2019年32期）
吴洁,石龙[10]（2019）在《黄金市场反洗钱监管的国际比较研究》一文中研究指出本文认为黄金的固有物理特点、硬通货属性、现金交易特征、庞大交易量以及交易匿名化特征等均是黄金市场存在洗钱风险的原因所在。研究FATF相关建议指引及国外黄金市场反洗钱监管经验发现,明确的反洗钱义务主体范围、全面的反洗钱义务要求、详细的洗钱风险指引、实时公正的监督机制、严格的犯罪惩戒制度等是反洗钱工作顺利开展的重要保障。在此基础上,对我国黄金市场反洗钱工作展开调研,总结了当前工作经验和不足,并建议:强化黄金市场反洗钱意识,加快出台我国黄金市场洗钱风险指引,尤其需关注场外交易市场洗钱行为,加强与执法部门协调合作防范化解重大金融风险。(本文来源于《上海金融》期刊2019年11期）
反洗钱论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本报北京12月26日讯 记者马玲报道 反洗钱工作部际联席会议第十次工作会议今天在京召开。会议学习了中央领导同志关于加强反洗钱工作的重要批示精神，分析了当前反洗钱工作形势，对下一阶段反洗钱工作任务进行了部署。部际联席会议21个成员单位以及特邀的中央国安办、
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
反洗钱论文参考文献
[1].本报记者,赵白执南.易纲：全面提升我国反洗钱工作水平[N].中国证券报.2019
[2].记者,马玲.反洗钱工作部际联席会议第十次工作会议召开[N].金融时报.2019
[3].蔡宁伟,李峰.金融机构反洗钱最新监管规定对标研究——基于人民银行《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》与银保监会《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》对比的视角[J].金融理论与教学.2019
[4].张洁,吕传忠,张新爽.发挥审计在反洗钱领域的职能作用[N].金融时报.2019
[5].黄杰.反洗钱视角下受益所有人识别国际经验与借鉴[J].时代金融.2019
[6].陈志军,江培希.农村中小金融机构需构筑反洗钱生态环境[N].农村金融时报.2019
[7].秦秀芳,郭晓红.特定非金融机构反洗钱监管有效性研究[N].临汾日报.2019
[8].杨猛.网络金融平台反洗钱KYC的刑事风险与规制[J].法学.2019
[9].张波.区块链与商业银行反洗钱探究[J].时代金融.2019
[10].吴洁,石龙.黄金市场反洗钱监管的国际比较研究[J].上海金融.2019
论文知识图
