大数据技术在经济犯罪侦查中的应用范式研究——以庞氏骗局型金融犯罪侦查为例

大数据技术在经济犯罪侦查中的应用范式研究——以庞氏骗局型金融犯罪侦查为例

论文摘要

大数据技术在经济犯罪侦查中的应用扩展了经济犯罪侦查的边界,降低了经济犯罪防控成本,推动了经济犯罪的法治变革,但数据预测的行为倾向与实际的经济犯罪行为不同,完全依赖数据分析结果可能造成数据监管与经济自由之间的矛盾,所以借助庞氏骗局型金融犯罪侦查的案例分析说明,利用经济理论方法将数据预测的相关关系转化为因果关系,实现经济犯罪的科学预警及掌握经济案件核心证据的方法,构建大数据技术在经济犯罪侦查中的应用模式。

论文目录

  • 一、大数据技术在经济犯罪侦查中的价值定位
  •   (一)扩展了经济犯罪侦查的边界
  •   (二)降低了经济犯罪防控的成本
  •   (三)推动了经济犯罪的法治变革
  • 二、大数据技术在经济犯罪侦查中的应用难点
  •   (一)数据监管与市场自由的均衡发展
  •   (二)行为倾向与行为本身的法律适用
  •   (三)因果关系与相关关系的权衡取舍
  • 三、大数据技术应用的逻辑释义及案例分析
  •   (一)金融机构分工决策博弈模型
  •   (二)金融机构决策博弈模型数据分析
  •     1. 实际数据分析。
  •     2. 大数据分析模型的建立。
  • 四、大数据技术在经济犯罪侦查中的应用路径设计
  •   (一)充分利用经济规律分析经济犯罪模式
  •   (二)充分利用人工智能挖掘数据资源
  •   (三)建立行之有效的经济犯罪预警机制
  •   (四)实现涉案财物及人员的动态追踪和管理
  •   (五)结合经济规律及法律规定收集固定证据
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 张丽,姜万国

    关键词: 大数据技术,经济犯罪,经济理论,数据预测,数据侦查

    来源: 警学研究 2019年06期

    年度: 2019

    分类: 社会科学Ⅰ辑

    专业: 公安

    单位: 吉林警察学院

    分类号: D918

    页码: 100-109

    总页数: 10

    文件大小: 1944K

    下载量: 560

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