导读:本文包含了金融欺诈论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:金融,犯罪分子,成本,资金,风险,货币政策,法治。
金融欺诈论文文献综述
龚轩,陈峰[1]（2019）在《工行合肥分行 严防互联网金融外部欺诈风险显成效》一文中研究指出伴随着互联网生态的快速发展、互联网金融业务呈现迅速拓展、迭代更新的态势，网络金融渠道风险格局出现了新的变化，虽然内部操作风险水平保持可控和下降趋势，但近年来外部欺诈风险形式变化、手段更新、目标定位、涉及范围等却呈现出快速突变态势，网络金融面临的外部欺诈风(本文来源于《合肥晚报》期刊2019-12-27）
郝光昊[2]（2019）在《数字化欺诈与金融科技反欺诈的应用》一文中研究指出在现代经济迫切需要金融健康的时代背景下,金融科技反欺诈逐渐成为工商企业和金融机构的共同聚焦点,也是信息科学界、金融理论界和金融实务界共同研究和关注的重要课题之一。数字化金融欺诈具有专业化、系统化、隐蔽化等特点,而金融科技反欺诈工具则可凭借提效与保质两大优势,主要从数据采集、数据分析和应对机制的技术研发逻辑出发,能够在商业银行、消费金融、公司内部、政府监管等应用场景提供可靠的数字化金融反欺诈能力,进一步防范化解系统性金融风险。(本文来源于《税务与经济》期刊2019年06期）
辛继召[3]（2019）在《为了“反欺诈”，金融类App需要更多手机“权限”？》一文中研究指出金融类App的与众不同之处在于，其与贷款、理财等密切相关，合理范围内的手机权限是金融“反欺诈”大数据风控策略的重要一环。一款名叫“ZAO”的换脸手机App迅速走红后又因收集用户隐私信息备受争议。在今年App违法违规收集使用个人信息专项治理(本文来源于《21世纪经济报道》期刊2019-09-25）
陈艳[4]（2019）在《全球网络金融欺诈层出不穷》一文中研究指出美国个人消费信用评估公司在2018年进行了一次调查。在过去一年中,超过叁分之一的金融服务公司高管表示,他们公司的网络被攻击事件增加了25%。虽然网络攻击可以威胁到任何类型和规模的公司,但显而易见的是,金融服务公司是网络犯罪分子和欺诈者的首要目标。金融机构网络欺诈风险不断上升犯罪分子对环球银行金融电信协会(Swift,Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications)实施的一(本文来源于《检察风云》期刊2019年18期）
李佩[5]（2019）在《数字金融反欺诈仍任重道远》一文中研究指出今年以来，消费者对于互联网金融平台的投诉量一直处于攀升状态。根据第叁方平台聚投诉的统计，2019年上半年，聚投诉累计受理全国消费者有效投诉39.2万件，较去年同期增长284.3%。其中包含消费金融、网贷、小额贷款、助贷等机构的互联网消费金融行业投(本文来源于《金融时报》期刊2019-09-09）
王砾尧[6]（2019）在《资本市场改革提速 “说假话做假账”将依法追责》一文中研究指出本报讯 记者王砾尧报道 近日，国务院金融稳定发展委员会（以下简称“金融委”）召开第七次会议，研究金融支持实体经济、深化金融体制改革、加强投资者合法权益保护等问题，部署有关工作，并强调进一步深化资本市场改革，使其真正成为促进经济高质量发展的“助推器”。会议(本文来源于《中国改革报》期刊2019-09-04）
张国栋[7]（2019）在《严查金融欺诈违法 营造良好市场生态》一文中研究指出近日，国务院金融稳定发展委员会召开会议，研究金融支持实体经济、深化金融体制改革、加强投资者合法权益保护等问题，部署有关工作。会议强调，要大力保护投资者合法权益，健全资本市场法治体系，加快修订相关法律法规，强化法律责任追究，大幅提高违法成本，严厉查处近来出(本文来源于《中国商报》期刊2019-09-04）
张国栋[8]（2019）在《严惩金融欺诈必须“道高一丈”》一文中研究指出8月31日，国务院金融稳定发展委员会召开会议，研究金融支持实体经济、深化金融体制改革、加强投资者合法权益保护等问题，部署有关工作。毫无疑问，作为一种“顶层设计”，此次会议释放出的信号非同一般。尤其会议强调，要大力保护投资者合法权益，健全资本市场法(本文来源于《上海金融报》期刊2019-09-03）
陈植[9]（2019）在《承兴控股事件直击供应链金融欺诈痛点 金融机构借道区块链技术》一文中研究指出“在承兴控股涉嫌供应链金融欺诈行为曝光后，我们供应链金融风控审核尺度也一下子大幅收紧。”一位国内大型第叁方理财机构业务主管赵诚（化名）向21世纪经济报道记者透露，如今，只要是基于应收账款的供应链金融融资业务，风控部门不但要逐一核查每份贸易合同与发票的真伪(本文来源于《21世纪经济报道》期刊2019-08-14）
唐晓婷,鲍亮,俞少华[10]（2019）在《网络欺诈手段及金融反欺诈技术研究》一文中研究指出近年来,黑色产业链针对金融行业的系统欺诈事件层出不穷,网络欺诈、网络攻击呈多发态势。文章对新型的欺诈手段进行总结,提出金融业普遍存在的系统弱点,并针对这些弱点,从内部管理、主动监控、威胁情报等方面研究最新的反欺诈技术,帮助金融行业全面提升系统安全性。(本文来源于《2019互联网安全与治理论坛论文集》期刊2019-07-26）
金融欺诈论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
在现代经济迫切需要金融健康的时代背景下,金融科技反欺诈逐渐成为工商企业和金融机构的共同聚焦点,也是信息科学界、金融理论界和金融实务界共同研究和关注的重要课题之一。数字化金融欺诈具有专业化、系统化、隐蔽化等特点,而金融科技反欺诈工具则可凭借提效与保质两大优势,主要从数据采集、数据分析和应对机制的技术研发逻辑出发,能够在商业银行、消费金融、公司内部、政府监管等应用场景提供可靠的数字化金融反欺诈能力,进一步防范化解系统性金融风险。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
金融欺诈论文参考文献
[1].龚轩,陈峰.工行合肥分行严防互联网金融外部欺诈风险显成效[N].合肥晚报.2019
[2].郝光昊.数字化欺诈与金融科技反欺诈的应用[J].税务与经济.2019
[3].辛继召.为了“反欺诈”，金融类App需要更多手机“权限”？[N].21世纪经济报道.2019
[4].陈艳.全球网络金融欺诈层出不穷[J].检察风云.2019
[5].李佩.数字金融反欺诈仍任重道远[N].金融时报.2019
[6].王砾尧.资本市场改革提速“说假话做假账”将依法追责[N].中国改革报.2019
[7].张国栋.严查金融欺诈违法营造良好市场生态[N].中国商报.2019
[8].张国栋.严惩金融欺诈必须“道高一丈”[N].上海金融报.2019
[9].陈植.承兴控股事件直击供应链金融欺诈痛点金融机构借道区块链技术[N].21世纪经济报道.2019
[10].唐晓婷,鲍亮,俞少华.网络欺诈手段及金融反欺诈技术研究[C].2019互联网安全与治理论坛论文集.2019
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