导读:本文包含了识别客户身份论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:客户,身份,反洗钱,金融机构,投保人,大数,神经网络。
识别客户身份论文文献综述
邸铮,詹龙[1]（2019）在《基于人脸识别技术的电力服务客户身份自动识别系统设计与应用》一文中研究指出以人脸识别技术在电力服务中的应用为研究对象,通过PCA神经网络进行人脸图像的降维和提取人脸的特征向量,在利用BP神经网络进行人脸识别,将识别出的人脸与电力服务客户身份进行绑定进行客户身份自动识别,提高电力服务的效率。通过本文所设计的基于人脸识别技术的电力服务客户身份自动识别系统可以快速准确的为电力客户提供身份自动识别服务,具有较好的先进性和实用性,具有非常实用的价值。(本文来源于《信息通信》期刊2019年10期）
刘燕,陈良东,金融蓉[2]（2019）在《非自然人客户身份识别策略探讨》一文中研究指出近年来,人民银行密集发布反洗钱监管文件,对金融机构履行非自然人客户身份识别反洗钱义务提出更高标准与要求。近年来,国内改革不断深化,营商环境不断改善,企业创设及注册流程的简化使得开办企业及企业开立结算账户日益简单快捷。但在日益趋严的反洗钱监管要求和复杂的国际形势下,农发行各级行有必要从支持企业发展、服务实体经济同时防范洗钱风险的角度,在保证合规运营的前提下,尽可能降低对业务办理效率的影响,有效履行非自然人客户身份识别义务,构筑打击洗钱犯罪的第一道防线。(本文来源于《农业发展与金融》期刊2019年09期）
中国人民银行张掖市中心支行课题组,史庆璜[3]（2019）在《非自然人客户受益所有人身份识别工作研究——以张掖市为例》一文中研究指出文章基于张掖市开展非自然人客户受益所有人身份识别工作的基本情况,从工作措施、存在的难点问题、国外经验叁个方面对反洗钱义务机构非自然人客户受益所有人身份识别工作情况进行调查研究,提出了完善法律制度、建立受益所有人信息共享机制、加强宣传、严格受益所有人身份识别制度等政策建议。(本文来源于《甘肃金融》期刊2019年09期）
朱明,王文平[4]（2019）在《反洗钱视角下兼业代理客户身份识别问题思考》一文中研究指出兼业代理是保险公司销售产品的重要渠道,因市场份额巨大,兼业代理机构在整个保险业反洗钱工作中占有重要地位。它与保险公司相互配合,共同防范风险。但从现状来看,两者在客户身份识别这项反洗钱基础业务方面还存在较大问题,兼业代理机构识别客户身份易流于形式,同时保险公司无力核对客户身份信息。面对这一状况,笔者认为应当从强化合作、规范操作流程、构建信息共享平台等方面加以改善。(本文来源于《北方金融》期刊2019年09期）
张晓妩[5]（2019）在《浅析银行客户身份识别面临的挑战及相关对策》一文中研究指出客户身份识别制度与大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易信息保存制度是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的叁项基本制度。客户身份识别是反洗钱防控的第一道关口，亦是其他两项制度的前提和基础，在预防洗钱过程中的作用至关重要。本文将从我国关于客户身份识(本文来源于《国际商报》期刊2019-09-11）
范军涛[6]（2019）在《城乡居民大病保险业务客户身份识别工作探讨》一文中研究指出2014年11月17日,国务院国务院办公厅发布《关于加快发展商业健康保险的若干意见》(国办发[2014]50号),标志着商业保险机构承办城乡居民大病保险业务开始在全国范围内全面推进。城乡居民大病保险业务投保人为地方政府授权的部门,被保险人为大病保险开展地区参加城镇居民医保、新农合或城乡居民医保的全部参保(合)人;受益人为被保险人本人。因城乡居民大病保险业务是政府主导的惠及民生业务,具有(本文来源于《上海保险》期刊2019年08期）
宋歌,赵文忠,杜钧潼[7]（2019）在《浅析行业监管规则差异性对证券业客户身份识别有效性的影响》一文中研究指出客户身份识别工作是是预防洗钱风险的第一道防线,也是反洗钱监管部门检查监管的重点。证券业金融机构因其行业的特殊性在日常经营中除受到人民银行、证监会的监管以外,还受制于中国证券登记结算有限责任公司和证券交易所,因此不同的监管要求对证券业金融机构的客户身份识别工作造成了一定的影响。本文旨在分析不同监管部门之间存在的差异,探索如何提高证券业客户身份识别工作的有效性。(本文来源于《吉林金融研究》期刊2019年08期）
庞晓霞[8]（2019）在《从电信诈骗犯罪看银行反洗钱客户身份识别问题》一文中研究指出随着科技与信息的飞速发展以及在线支付的不断普及,电信业务呈现出极速增长的态势,然而一些不法分子利用群发短信、群拨电话、互联网等手段实施电信诈骗的犯罪活动也愈发猖獗。对张家口十多起涉嫌电信诈骗的可疑开户情形进行的研究表明,银行在客户身份识别方面存在着开户漏洞,建议采取完善部门间反洗钱合作机制,建立大数据分析监测网络等措施加以封堵。(本文来源于《河北金融》期刊2019年07期）
邓凤姣,马洁[9]（2019）在《金融机构客户受益所有人身份识别问题研究》一文中研究指出随着反洗钱和反恐怖融资监管日益趋严,公司实体逐渐成为洗钱和恐怖融资的载体,比如设立空壳公司、信托和其他法律安排等。为有效开展反洗钱和反恐怖融资工作,金融机构应进一步加强客户受益所有人身份识别工作。(本文来源于《武汉金融》期刊2019年05期）
丁玉萍,李丹萍[10]（2019）在《反洗钱监管视角下对客户身份识别制度的思考》一文中研究指出文章梳理了美、英、德等国及我国的反洗钱客户身份识别制度,从我国2018年反洗钱监管处罚数据出发,结合基层人行反洗钱工作实践,指出金融机构反洗钱客户身份识别工作中存在的问题是客户身份基本信息登记不准确、辨别客户身份识别信息的难度较大、对客户持续识别过程重视不足、客户风险等级划分工作的有效性不足等,提出提高制度执行力度、完善身份识别手段、加强电子银行业务方面客户身份确认、做好业务存续期间客户身份持续识别、加强客户洗钱风险等级分类管理等改进建议。(本文来源于《甘肃金融》期刊2019年05期）
识别客户身份论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
近年来,人民银行密集发布反洗钱监管文件,对金融机构履行非自然人客户身份识别反洗钱义务提出更高标准与要求。近年来,国内改革不断深化,营商环境不断改善,企业创设及注册流程的简化使得开办企业及企业开立结算账户日益简单快捷。但在日益趋严的反洗钱监管要求和复杂的国际形势下,农发行各级行有必要从支持企业发展、服务实体经济同时防范洗钱风险的角度,在保证合规运营的前提下,尽可能降低对业务办理效率的影响,有效履行非自然人客户身份识别义务,构筑打击洗钱犯罪的第一道防线。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
识别客户身份论文参考文献
[1].邸铮,詹龙.基于人脸识别技术的电力服务客户身份自动识别系统设计与应用[J].信息通信.2019
[2].刘燕,陈良东,金融蓉.非自然人客户身份识别策略探讨[J].农业发展与金融.2019
[3].中国人民银行张掖市中心支行课题组,史庆璜.非自然人客户受益所有人身份识别工作研究——以张掖市为例[J].甘肃金融.2019
[4].朱明,王文平.反洗钱视角下兼业代理客户身份识别问题思考[J].北方金融.2019
[5].张晓妩.浅析银行客户身份识别面临的挑战及相关对策[N].国际商报.2019
[6].范军涛.城乡居民大病保险业务客户身份识别工作探讨[J].上海保险.2019
[7].宋歌,赵文忠,杜钧潼.浅析行业监管规则差异性对证券业客户身份识别有效性的影响[J].吉林金融研究.2019
[8].庞晓霞.从电信诈骗犯罪看银行反洗钱客户身份识别问题[J].河北金融.2019
[9].邓凤姣,马洁.金融机构客户受益所有人身份识别问题研究[J].武汉金融.2019
[10].丁玉萍,李丹萍.反洗钱监管视角下对客户身份识别制度的思考[J].甘肃金融.2019
论文知识图
