基于区块链框架下反洗钱监测管理的探索

基于区块链框架下反洗钱监测管理的探索

论文摘要

洗钱是一种非常恶劣的经济犯罪行为,严重危害国家政治稳与经济的稳定运行。近年来,随着区块链技术的发展被运用到各行各业,基于区块链框架下探索和提升反洗钱管理工作也成了关注的课题。

论文目录

  • 引言
  • 一、目前反洗钱工作存在的困难
  •   1. 反洗钱整体管理架构薄弱,可疑交易报告有效性不足
  •   2. 缺乏大数据支持,系统监测能力薄弱
  •   3. 涉及行业众多,各行业协作机制有待完善
  • 二、区块链技术原理及发展前景
  •   1. 区块链是什么
  •   2. 区块链的特征
  •   3. 区块链的分类
  •   4. 区块链技术的优势
  • 三、运用区块链技术应用于反洗钱管理领域的构想
  •   1. 打破信息交流的孤岛,实现信息的共享与互通
  •   2. 提升管理效率,实现弹性预警管控
  •   3. 具体实施的步骤
  •     (1)基于区块链技术提升反洗钱平台建设
  •     (2)客户身份登记验证步骤
  •     (3)客户金融交易环节
  • 四、结语
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 廖丹

    关键词: 区块链,反洗钱,管理

    来源: 现代经济信息 2019年24期

    年度: 2019

    分类: 经济与管理科学,社会科学Ⅰ辑

    专业: 刑法

    单位: 厦门银行股份有限公司

    分类号: D924.33

    页码: 66+68

    总页数: 2

    文件大小: 2251K

    下载量: 390

    相关论文文献

    • [1].面对区块链技术的新型审计模式[J]. 审计观察 2017(01)
    • [2].区块链技术在国家审计中的应用[J]. 审计观察 2018(04)
    • [3].我国区块链的监管现状与发展建议[J]. 审计观察 2018(02)
    • [4].“区块链”的韭菜为什么总也割不完?[J]. 中国海关 2019(09)
    • [5].基于区块链的综合数据共享模型研究[J]. 河南科技 2019(34)
    • [6].区块链技术的本地化云计算大数据应用[J]. 科学技术创新 2019(33)
    • [7].区块链御“风”而来,油气企业准备好了吗?[J]. 中国石油和化工 2019(11)
    • [8].区块链+纺织的三大应用场景[J]. 纺织科学研究 2019(12)
    • [9].区块链让智能预制装修产业价值更丰满[J]. 张江科技评论 2019(06)
    • [10].区块链技术在能源电力领域的应用[J]. 张江科技评论 2019(06)
    • [11].区块链 助力数字经济发展[J]. 张江科技评论 2019(06)
    • [12].区块链改革:数字时代财富增值的新逻辑[J]. 张江科技评论 2019(06)
    • [13].数字经济与区块链的未来[J]. 张江科技评论 2019(06)
    • [14].构建未来区块链经济[J]. 张江科技评论 2019(06)
    • [15].区块链技术在教育行业的应用[J]. 张江科技评论 2019(06)
    • [16].世界区块链组织[J]. 张江科技评论 2019(06)
    • [17].区块链技术市场前景分析[J]. 张江科技评论 2019(06)
    • [18].区块链产业投资的前景和市场[J]. 张江科技评论 2019(06)
    • [19].区块链的发展之路[J]. 张江科技评论 2019(06)
    • [20].区块链技术及产业发展趋势[J]. 张江科技评论 2019(06)
    • [21].区块链技术在智慧能源商业模式中的应用研究[J]. 中外能源 2019(12)
    • [22].不容回避的挑战[J]. 中外能源 2019(12)
    • [23].区块链是什么?[J]. 中外能源 2019(12)
    • [24].区块链在节能领域的应用研究初探[J]. 中外能源 2019(12)
    • [25].区块链的发展阶段[J]. 中外能源 2019(12)
    • [26].区块链革命正在到来[J]. 中外能源 2019(12)
    • [27].区块链在网络空间安全管理中的应用[J]. 科技创业月刊 2019(10)
    • [28].加快推动区块链技术和产业创新发展[J]. 中国设备工程 2019(22)

    标签:;  ;  ;  

    基于区块链框架下反洗钱监测管理的探索
    下载Doc文档

    猜你喜欢