论文摘要
近年来,中国人民银行先后印发《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》和《关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》,强调要加强对非自然人客户的身份识别,提高受益所有人信息透明度,防范复杂股权或者控制权结构导致的洗钱和恐怖融资风险。分析当前基层金融机构受益所有人身份识别存在的问题,具有重要意义。
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文章来源
类型: 期刊论文
作者: 张连臣,张秀伟
关键词: 基层金融机构,身份识别,建议
来源: 黑龙江金融 2019年11期
年度: 2019
分类: 经济与管理科学
专业: 金融
单位: 中国人民银行哈尔滨中心支行,中国人民银行泰来县支行
分类号: F832.2
页码: 65-66
总页数: 2
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