![涉众型金融犯罪的原因分析与治理对策研究]()
论文摘要涉众型金融犯罪是以多数社会公众为活动对象,非法从事金融活动导致多数社会公众遭受直接经济损失并因此扰乱金融秩序的行为,具有犯罪行为涉众,犯罪主体专业化、职业化、组织化,犯...
![金融犯罪检察实务中的问题及解决路径]()
论文摘要通过对近年来河南省办理的金融犯罪案件调研分析,可以发现金融犯罪检察实务中存在民刑交织区分难、非法占有目的认定难等类案办理难题,个案办理中的认识不一致,同时还存在涉案财物...
![操纵证券交易价格罪的研究]()
蔡重星[1]2007年在《操纵证券交易价格罪》文中认为证券市场随着全球化经济时代的到来日益壮大,同时证券犯罪也接踵而来,其中,操纵证券交易价格的行为最为吸引热衷关注她的人们,行为操纵者千方百计的研究其规避的途径来牟取暴利,扰乱市场秩序。而法学界却不断的探索其理论模式,来规制操纵行为的发生,维护证券市...
![我国金融领域反洗钱机制研究]()
毛一萍[1]2004年在《我国金融领域反洗钱机制研究》文中研究说明随着全球经济一体化的发展,利用金融机构进行的洗钱活动日益猖獗,建立健全反洗钱机制成为世界各国所致力的共同任务。金融领域反洗钱机制能够维护金融安全、保障经济健康发展、提高社会福利,是打击洗钱活动的有力武器。通过对各国反洗钱机制的比较,可...
![贷款诈骗罪的认定及预防]()
胡洪春[1]2013年在《我国存贷款犯罪研究》文中研究表明作为一名长期从事金融刑事审判工作的法官，常常在合起卷宗后问自己：为什么同样的金融案件，刑事判决会与民事判决不一致？究竟是民事判决影响刑事判决，还是刑事判决影响民事判决？老百姓眼里的诈骗和刑法规定的诈骗罪之间的界限究竟在哪里？这些具体的问题又延...
![票据犯罪研究]()
郦毓贝[1]2003年在《票据犯罪研究》文中指出票据是重要的交易结算工具,它具有支付、信用、结算、融资等功能。本文中票据的含义是指出票人约定在一定的地方、一定的日期,由自己或委托他人,以票面所载文义无条件支付一定金额的要式无因有价证券。因此,本文中的票据指的是《票据法》规定的汇票、本票、支票。随着社...
