洗钱论文

一、关于洗钱罪的几个问题（论文文献综述）白漫漫[1]（2021）在《洗钱罪研究》文中进行了进一步梳理白子庚[2]（2020）在《从国际金融工作组（FATF）评估看我国洗钱犯罪的...

论文摘要文章介绍了某市洗钱上游犯罪的案例,从非法收益、主体、行业风险、金融业务、地区分布等方面分析了区域洗钱上游犯罪特征,并提出建立完善反洗钱监测指标体系、完善区域反洗钱工作协...

刘慧[1]2003年在《论我国的洗钱罪及其立法完善》文中提出洗钱活动是国际社会的一大公害，为了有效地打击和预防洗钱活动，许多国家都采取了相应的刑事对策，我国立法机关也在《刑法》第一百九十一条规定了洗钱罪，即将明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪和走私犯罪的违法所得及其产生的收益而对之进...