洗钱风险论文

基于博弈论视角的特定非金融机构反洗钱监管路径选择
论文摘要本文在特定非金融机构洗钱案例的基础上,深入剖析特定非金融机构洗钱风险成因;并运用博弈论方法,对特定非金融机构与洗钱犯罪者、特定非金融机构与反洗钱监管部门之间的相互关系进...
美国加密货币反洗钱监管路径研究
论文摘要加密货币隐含的洗钱风险引发国际社会高度关注,纵观全球加密货币反洗钱监管实践,美国走在前列。其以加密货币交易平台为中心,通过立法将加密货币纳入现有的反洗钱法律规制体系;构...